Догонов Андрей Евгеньевич

- Не все знают, чем конкретно занимается ваша служба, зато многие считают, что она мешает развитию бизнеса. Так ли это?

- Легальному бизнесу полиция не помеха. Но если речь идет о незаконном игровом бизнесе, розливе левого алкоголя, производстве черной икры в антисанитарных условиях, то с таким «предпринимательством» мы боролись и будем продолжать это делать.

 - По каким статьям чаще всего возбуждаются уголовные дела?

- В Краснодаре 35% экономических преступлений - это незаконное присвоение активов, 25% - взяточничество, 24% - фальшивомонетничество. Увеличивается число взаимных неплатежей, причинений ущерба партнерам и акционерам, хищений денег через компьютерные сети, переводов их на чужие счета с использованием ценных бумаг и пластиковых карт. 

Самый большой ущерб гражданам наносится в сфере строительства, где большой оборот средств. В прошлом году зарегистрировано около 160 преступлений в этой сфере. Компании и физические лица берут с дольщиков деньги за квартиры сразу, показывая документы на дом, планировки, пустую стройплощадку или фундамент. Мошенники собирают деньги до тех пор, пока потерпевшие поймут, что они обмануты. К примеру, возбуждено дело против предпринимательницы, которая не собиралась строить многоквартирный дом, но заключила договоры долевого строительства более чем с 20 гражданами на суммы от 675 до 1,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено против руководителей ООО, которые похитили средства более 70 граждан более чем на 299 млн рублей. На имущество подозреваемых был наложен арест, и практически всем пострадавшим возмещен ущерб.

 - Влияет ли на коррупцию  экономический кризис?

- Только в 2016 году выявлено более 200 коррупционных преступлений. Средний размер взятки в Краснодаре возрос более чем в три раза и составил 274 тыс. рублей. Однако факт мздоимства сложно вычислить, если граждане сами платят вымогателям, чтобы решить свои проблемы, и не обращаются в полицию.  Экономические преступления на 90% скрыты, и, чтобы их доказать, проводится большое количество разнообразных экспертиз. На руку злоумышленникам и многочисленные пробелы и противоречия в законодательстве, а также несуровые наказания за ряд преступлений в сфере экономики.

Сегодня злоумышленники применяют все более сложные схемы, в том числе и при уходе от налогов. Но их все же вычисляют. К примеру, возбуждено и направлено в суд дело в отношении директора ООО, не уплатившего налоги более чем на 18 миллионов рублей. Расследовалось также дело против директора ЗАО, незаконно получившего кредит в 70 млн рублей.

 - Какой подпольный бизнес «в моде»? Приведите несколько примеров.

- Сотрудниками отдела пресечена деятельность группы, сбывавшей в Краснодаре поддельные купюры достоинством 5000 рублей. Старший кассир банка приобрела их более чем на пять миллионов рублей и вместе со вторым кассиром подменивала на настоящие купюры через кассу и банкоматы. К сбыту подделок старший кассир привлекла своего родственника. Обвиняемые получили сроки отбывания наказания от 2 до 10 лет лишения свободы.

Задержаны трое молодых сбытчиков «левых денег» из Ростовской области, которые покупали в гипермаркетах товар рублей на 500, а расплачивались подделками номиналом в 5000. Злоумышленники действовали в Краснодаре несколько месяцев, пока их не задержали в поселке Ильском, из автомобиля изъяли поддельные банкноты. По статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» можно получить до восьми лет лишения свободы.

За последние годы были ликвидированы десятки незаконных игорных клубов, несмотря на то, что организаторы игр работают по всем правилам конспирации: подыскивают конспиративные помещения с запасными выходами, впускают только знакомых игроков или по рекомендациям. И все же клубы накрываются, а желающих вести такой «бизнес» остается все меньше, люди учатся на чужих ошибках. Организатор одной из групп, работавшей в подпольном игровом клубе, осужден на  два года и шесть месяцев лишения свободы, четверо его подельников получили сроки заключения до двух лет.

Сотрудниками отдела в складских помещениях, принадлежащих 34-летнему индивидуальному предпринимателю, был выявлен цех по производству алкогольной продукции. Нелегальное предприятие было оборудовано автоматической линией по розливу жидкости. Днем на ней производилась газированная вода, а ночью - фальсифицированный алкоголь, опасный для жизни и здоровья, меж тем он продавался оптом и в розницу. С места происшествия были изъяты автоматизированная линия розлива, 5736 бутылок шампанского и игристого вина с поддельными акцизными марками, 6700 литров спирта, более 100 тысяч штук пустых бутылок, этикетки и пробки для водочной продукции известных марок.

Были установлены адреса хранения и переработки черной икры. В результате обыска изъяли более 13 кг икры, произведенной кустарным способом, а также более 100 кг рыбы различных пород. Подпольным местом переработки оказались помещения краснодарского рыбзавода, давно приостановившего работу. Помещения и инвентарь для разделывания рыбы находились в антисанитарном состоянии. А рыбная продукция поставлялась в торговые сети города под видом существующего торгового бренда.

 - Можно ли сказать, что новых финансовых пирамид, от которых пострадали сотни краснодарцев, больше не будет?

- В апреле 2016 года в ФЗ появилась новая статья, которая дает определение «финансовой пирамиды». И если раньше полиция могла реагировать только на заявления обманутых граждан, то теперь привлечение средств граждан с обещанием высокого дохода, но при отсутствии инвестиционной или предпринимательской деятельности, наказывается лишением свободы сроком до шести лет. Самый большой ущерб краснодарцам нанесло ООО, в котором по делу проходят 120 потерпевших, потерявших в общей сложности 20 млн рублей, а также МФО, лишившее 200 человек денег на общую сумму 80 млн рублей. Всего же по «пирамидам» возбуждены десятки уголовных дел. Самое опасное, что огромные суммы теневого бизнеса могут идти на финансирование террористических организаций, наркотики, оружие.

 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России